申博太阳城ღ✿！老年健康用品ღ✿，女性健康用品ღ✿。申博体育ღ✿，申博太阳城首页sunbetღ✿！1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღ✿，为全面了解本公司的经营成果ღ✿、财务状况及未来发展规划ღ✿，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文ღ✿。

　　2 本公司董事会哔哩哔哩隐藏的肉片人肉片ღ✿、监事会及董事ღ✿、监事ღ✿、高级管理人员保证年度报告内容的真实ღ✿、准确ღ✿、完整ღ✿，不存在虚假记载ღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღ✿，并承担个别和连带的法律责任ღ✿。

　　本次拟向全体股东分配方案为ღ✿：以2020年末公司总股本63,000万股为基数ღ✿，向全体股东每10股派送现金2.7元（含税）ღ✿，合计派发现金股利17,010万元哔哩哔哩隐藏的肉片人肉片ღ✿。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.91%ღ✿。

　　主要产品有公司本部的健胃消食片ღ✿、乳酸菌素片哔哩哔哩隐藏的肉片人肉片ღ✿、复方草珊瑚含片等ღ✿，控股子公司桑海制药和济生制药的多维元素片ღ✿、牛黄蛇胆川贝液ღ✿、风寒感冒颗粒ღ✿、复方鲜竹沥液ღ✿、复方瓜子金颗粒ღ✿、强力枇杷露ღ✿、氨咖黄敏口服溶液等ღ✿。

　　主要产品有公司本部的蚓激酶肠溶胶囊ღ✿、痔康片ღ✿、舒胸颗粒等ღ✿，控股子公司桑海制药和济生制药的八珍益母胶囊ღ✿、肾宝胶囊ღ✿、珍菊降压片ღ✿、排石颗粒ღ✿、黄芪生脉饮ღ✿、双橘颗粒ღ✿、川贝枇杷胶囊等ღ✿。

　　主要包括初元和参灵草ღ✿。初元主要为营养饮品ღ✿，其中初元复合肽营养饮品主要成分是肽ღ✿，是由不同小分子活性蛋白搭配研制的产品ღ✿；参灵草主要成分为西洋参ღ✿、灵芝ღ✿、冬虫夏草（或虫草菌粉）ღ✿；还包括胖大海菊花乌梅桔红糖（原名ღ✿：亮嗓）ღ✿、古优氨基葡萄糖钙片以及2020年新上市的江中利活益生菌和锐洁消毒湿巾等ღ✿。

　　由采购部统一集中向国内外厂商或经销商采购原材料ღ✿，根据各生产基地的需求量ღ✿、结合原材料采购策略ღ✿、采购周期下达采购订单ღ✿。采购方式一般采用公开招标ღ✿、邀请招标ღ✿、竞争性谈判ღ✿、询价采购ღ✿、单一来源采购等五种方式ღ✿。中药材按照“道地要求”采取固定区域采购ღ✿，关键药材采用策略采购模式ღ✿；大宗原辅材料ღ✿、包装材料一般以招投标的方式进行采购ღ✿，保证原辅料和包装材料采购合规ღ✿、高效ღ✿。

　　以质量ღ✿、安全ღ✿、环保为核心ღ✿，高效制造ღ✿。大力推行安全生产ღ✿、节能环保ღ✿、均衡生产ღ✿、高效生产ღ✿、精益制造及智能制造ღ✿。公司生产安排以市场需求为导向ღ✿，结合实际安全库存需要制定年度ღ✿、月度ღ✿、日生产计划ღ✿。公司大力推进 EHSQ 管理体系及卓越运营体系建设ღ✿，以 EHSQღ✿、 GMPღ✿、 ISOღ✿、 HACCP等管理体系为基础ღ✿，搭建起公司产品生产ღ✿、质量管控ღ✿、安全环保职业健康管理模式ღ✿，在原料采购ღ✿、人员配置ღ✿、设备管理ღ✿、生产过程ღ✿、质量控制ღ✿、包装运输等方面ღ✿，严格执行国家相关规定ღ✿；对原料ღ✿、辅料ღ✿、包装材料ღ✿、中间产品及成品进行全程检测及监控ღ✿，确保产品质量安全ღ✿。

　　公司非处方药销售终端主要为药店和基层医疗终端ღ✿；处方药销售终端主要为二级医院ღ✿、诊所ღ✿、卫生院等基层医疗机构ღ✿，以代理销售为主ღ✿；大健康产品的销售终端主要为大型商场ღ✿、超市及卖场ღ✿。非处方药ღ✿、大健康产品销售主要采取经ღ✿、分销商覆盖为主ღ✿、大型连锁药店及大型商超直营等为辅的方式ღ✿，公司主要负责产品的广告及宣传投入ღ✿，并参与终端推广及经ღ✿、分销商维护等ღ✿。为把握电商渠道发展机遇ღ✿，公司加大电商销售渠道布局ღ✿，目前主要布局于天猫ღ✿、京东ღ✿、拼多多ღ✿、小药药ღ✿、壹药网ღ✿、药师帮ღ✿、叮当快药ღ✿、平安好医生ღ✿、康爱多ღ✿、健客ღ✿、泉源堂等平台ღ✿，销售模式为B2Bღ✿、B2C模式ღ✿。

　　本报告期内ღ✿，公司实现归属于母公司所有者净利润4.74亿元ღ✿，较上年同期增长0.10亿元ღ✿，增幅2.19%ღ✿。详见《经营情况讨论与分析》ღ✿。

　　经2009-2011三年医改ღ✿、2012-2015的“十二五”医改ღ✿，“十三五”规划首次将“健康中国”纳入国家战略ღ✿，围绕“医疗”ღ✿、“医保”ღ✿、“医药”三条主线ღ✿，“三医联动”改革持续深化ღ✿，全民医保体系ღ✿、带量采购制度ღ✿、基本药物制度等基本建立并不断完善ღ✿，医药行业进入透明ღ✿、高标准ღ✿、严监管ღ✿、创新升级的发展新阶段ღ✿。近几年ღ✿，医药行业总体增速趋缓ღ✿、药品价格趋低ღ✿、行业淘汰加速ღ✿、市场集中度提高ღ✿，品种同质化竞争加快ღ✿，院内市场面临多重挑战ღ✿。

　　回顾“十三五”期间ღ✿，国家医疗事业迎来全面深化改革ღ✿：医疗机构方面ღ✿，国家医保局ღ✿、卫健委等部门相继成立ღ✿；医改方面ღ✿，以“三医联动”为核心的模式不断深入ღ✿，从供给端（医药）ღ✿、支付端（医保）以及使用端（医疗）进行联动式改革ღ✿；重大政策方面ღ✿，“十三五”期间已相继出台《“健康中国2030”规划纲要》《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》《药品管理法》等一系列政策法规ღ✿，不断完善医改总体框架ღ✿。随着2020年10月十九届五中全会的召开ღ✿，中央就“十四五”期间国家整体发展目标和重点方向进行了规划ღ✿。在医疗改革方面ღ✿，中央将继续把“全面推进健康中国建设”作为未来的重要任务ღ✿，对医疗卫生事业ღ✿、医药卫生改革提出了明确的发展目标ღ✿：坚持基本医疗卫生事业公益属性ღ✿，深化医药卫生体制改革ღ✿，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局ღ✿，加快建设分级诊疗体系ღ✿，加强公立医院建设和管理考核ღ✿，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革ღ✿。这一系列的政策和举措ღ✿，为医药行业未来的发展指明了方向ღ✿，也对传统医药行业带来了更大的挑战ღ✿。

　　根据wind统计ღ✿：2020年全国规模以上医药制造业实现营业收入24,857.30亿元ღ✿，同比增长4.5%（2019年为同比增长7.4%）ღ✿；实现利润总额3,506.70亿元ღ✿，同比增长12.8%（2019年为同比增长5.9%）ღ✿。

　　长期来看ღ✿，医药行业周期性特征并不突出ღ✿，但具体的药品品种受适应症的高发季节或疫情等特殊情况的影响ღ✿，相应的药物市场存在一定的季节性特征ღ✿。

　　公司拥有“江中”ღ✿、“初元”两个驰名商标和“杨济生”ღ✿、“桑海”两个江西省著名商标ღ✿。据世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的2020年《中国500最具价值品牌》排行榜ღ✿，“江中”品牌价值265.15亿元ღ✿，较去年增值27.79亿元ღ✿，位于医药行业第6位ღ✿。

　　2020年江中牌健胃消食片ღ✿、江中牌健胃消食片（儿童装）ღ✿、江中利活牌乳酸菌素片荣膺2020“健康中国·品牌榜”上榜品牌ღ✿，获颁行业最高荣誉“西普金奖”ღ✿。

　　2020年ღ✿，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年ღ✿，也是医药行业砥砺奋进的一年ღ✿。在力度空前的医药政策改革下ღ✿，诸多重大政策进入落地实施阶段ღ✿。基药及医保目录调整ღ✿、医联体建设稳步推进ღ✿、“带量采购”持续扩大ღ✿、医保支付方式继续改进等系列举措ღ✿，让行业进入透明ღ✿、高标准ღ✿、严监管ღ✿、创新升级的发展新阶段ღ✿。同时ღ✿，医药零售的“互联网+”ღ✿、O2O等新模式ღ✿，中医药在疫情防治中的重要角色ღ✿，也给行业未来发展带来新的机遇ღ✿。

　　2020年ღ✿，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引ღ✿，深入贯彻党的十九大及十九届二中ღ✿、三中ღ✿、四中ღ✿、五中全会精神ღ✿，以及习近平总书记给华润八十周年回信指示精神和习近平总书记视察江西以及江中药谷重要讲话精神ღ✿，全面落实全国中医药大会精神ღ✿，以中药产业为核心ღ✿，围绕打造“中医药创新的引领者”和“家中常备药的践行者”的目标ღ✿，以谋划推进十四五战略规划为契机ღ✿，苦练内功夯实基础ღ✿，谋篇布局探索新业务ღ✿。面对新冠疫情影响和复杂严峻的宏观形势ღ✿，公司一手抓防疫一手抓业务发展ღ✿，在产品上完成快速布局及新品上市ღ✿，在品牌上与销售融合一体创新传播ღ✿，在渠道上加大拓展电商及便利店等新渠道ღ✿，最大限度降低疫情的不利影响ღ✿，推动经营稳定发展ღ✿。报告期内ღ✿，公司实现营业收入24.41亿元ღ✿，同比下降0.32%ღ✿；归属于母公司所有者净利润4.74亿元ღ✿，较上年同期增长0.10亿元ღ✿，增幅2.19%ღ✿。

　　夯实胃肠品类ღ✿：战略聚焦“单焦点ღ✿，双品牌”ღ✿，打造胃肠用药专家与领导者ღ✿；一方面ღ✿，以健胃消食片为代表性品项的江中品牌聚焦“胃”领域ღ✿，定位“日常助消化用药”ღ✿；以乳酸菌素片为代表性品项的利活品牌瞄准“肠”ღ✿，定位“肠道日常调理用药”ღ✿。报告期内ღ✿，公司以激发品牌潜能为核心ღ✿，通过构建电视+网络+户外等多媒体传播矩阵ღ✿，强化渠道管控ღ✿、健全渠道秩序ღ✿、撬动远程终端资源ღ✿，两大拳头产品“江中”牌健胃消食片和“利活”乳酸菌素片双双逆势增长ღ✿，在维持10亿大单品健胃消食片基础上ღ✿，乳酸菌素片突破3.5亿元ღ✿，成为行业亮眼的黄金单品ღ✿，胃肠市场领导地位得到夯实和巩固ღ✿，并推出健儿清解液等系列新品ღ✿。同时ღ✿，持续整合桑海制药和济生制药ღ✿，承接品类延伸ღ✿、精耕基层市场ღ✿、聚焦潜力单品ღ✿，品牌化经营普药ღ✿。报告期内ღ✿，本板块全年实现营业收入18.62亿元ღ✿，同比增长0.59%ღ✿。

　　主要包括公司原有的江中牌蚓激酶肠溶胶囊等及桑海制药ღ✿、济生制药的处方药ღ✿，覆盖心脑血管ღ✿、妇科ღ✿、肠道ღ✿、呼吸等领域ღ✿。江中牌蚓激酶肠溶胶囊正积极推进临床再评价研究sunbetღ✿，进行新功效探索ღ✿。报告期内ღ✿，在受疫情影响期间ღ✿，由于终端推广工作受阻ღ✿，公司积极转变推广思路ღ✿，创新营销方式ღ✿，开展云平台医生培训及患者教育等服务以冲抵疫情带来的不利影响ღ✿。但受疫情反复致使部分诊所关停哔哩哔哩隐藏的肉片人肉片ღ✿、医院门诊受限等影响ღ✿，本版块业务仍出现明显下滑ღ✿。报告期内ღ✿，本板块全年实现营业收入3.86亿元ღ✿，同比下降10.13%ღ✿。

　　主要包括初元系列产品ღ✿、参灵草系列产品等ღ✿。报告期内ღ✿，公司推出江中“利活”益生菌ღ✿、“锐洁”消毒湿巾ღ✿、“初元”复合肽等一系列新产品ღ✿，丰富了产品品类ღ✿，赢得市场认同ღ✿。其中ღ✿，江中“利活”益生菌定位为“更适合国人肠道的益生菌”ღ✿，借助利活牌乳酸菌素片在药品领域的品类品牌效应ღ✿，将江中胃肠的认知优势延伸到食品领域ღ✿，进入食品益生菌市场ღ✿。同时ღ✿，针对年轻人群消费习惯发展趋势ღ✿，加大线上业务布局ღ✿，在天猫ღ✿、京东ღ✿、拼多多开设自营旗舰店ღ✿，强化消费者互动ღ✿，深耕自营流量池哔哩哔哩隐藏的肉片人肉片ღ✿，线上业务实现较好增长ღ✿。报告期内ღ✿，本板块全年实现销售收入1.87亿元sunbetღ✿，同比增长14.45%ღ✿。

　　公司始终以“让人类充分享受健康的快乐”为使命ღ✿，致力于成为“中医药传承与创新的引领者”和“家中常备药的践行者”ღ✿。报告期内ღ✿，公司持续深入发挥国家重点实验室ღ✿、国家工程研究中心ღ✿、国家级企业技术中心ღ✿、国家级名老中医传承工作室等平台优势ღ✿，集聚高精尖人才ღ✿，促进产品转化ღ✿。公司“高品质中医药健康产品参灵草口服液关键技术构建”项目获江西省科学技术进步二等奖ღ✿，新获批1项省级重大科技研发专项（中药大品种绿色智能制造关键技术研究）ღ✿、1个市级科技重大项目（复方草珊瑚含片二次开发研究）ღ✿；新增1个省级区域性营养创新平台ღ✿、1个南昌市博士科研创新中心ღ✿；继续开展中医经典名方ღ✿、特殊医学用途配方食品开发ღ✿。

　　知识产权及商标方面ღ✿，报告期内公司新获得国内发明专利授权 1项ღ✿，实用新型专利授权4项ღ✿，国际发明专利授权4项ღ✿，新增注册商标92项ღ✿。

　　公司秉承转型升级ღ✿、绿色发展的经营理念ღ✿，强化 EHSQ 体系管理ღ✿，大力推进智能制造ღ✿、生态环保ღ✿，积极践行制造文明ღ✿。报告期内ღ✿，公司产品出厂合格率100%ღ✿；公司荣获“2020年江西省智能制造标杆企业”ღ✿、“南昌市工业节能先进单位”ღ✿，《基于物联网的能源管理关键技术及其在现代化中药制造中的示范应用》项目荣获“江西省科学技术进步三等奖”sunbetღ✿，公司湾里制造基地获评“华润集团六星级标杆工厂”ღ✿。

　　公司全面对接华润集团的6S战略管理sunbetღ✿、5C财务管理ღ✿、卓越运营管理ღ✿、EHSQ管理ღ✿、信息管理ღ✿、法律管理ღ✿、投资管理等优秀制度体系ღ✿，进一步提升组织管理水平ღ✿，夯实高质量发展的管理基础ღ✿。2020年6月初ღ✿，公司启动了“蓄势赢战ღ✿、百人计划”人才培养项目ღ✿，为“十四五”高质量发展提供人才保障ღ✿。

　　经公司第八届第九次董事会批准ღ✿，间接控股子公司江中济海投资5.66亿元建设中医药科创城现代化生产基地一期工程项目ღ✿。中国（南昌）中医药科创城是江西中医药强省战略的重要载体和抓手ღ✿，公司加快科创城现代中药生产基地项目建设ღ✿，不仅助力江西中医药强省战略,也推动子公司桑海制药和济生制药在技术ღ✿、装备等方面的提质增效和转型升级ღ✿。该项目已于2020年10月正式开工建设ღ✿，这是继江中药谷之后ღ✿，公司打造的又一现代化中药生产基地ღ✿，也将打造为江西省中药制造业的一张新名片和华润集团ღ✿、华润医药智能制造转型升级的现代样板ღ✿。

　　以符合监管ღ✿、规范治理为基础ღ✿，增强信息披露的透明度ღ✿；以有效沟通ღ✿、重视回报为中心ღ✿，夯实投资者保护的基本盘ღ✿；以聚焦主业ღ✿、创新发展为核心ღ✿，把稳公司高质量发展的方向盘ღ✿。报告期内ღ✿，公司在上海证券交易所年度信息披露评价获A级（最高级）ღ✿。

　　报告期内ღ✿，公司围绕 “十三五”经营达成情况ღ✿，能力建设以及转型ღ✿、创新ღ✿、重大专题等ღ✿，开展公司“十三五”战略检讨和总结工作ღ✿。同时ღ✿，系统梳理各业务战略和职能配称战略ღ✿，在管理团队层面统一思想ღ✿、形成共识ღ✿，清晰战略目标和方向ღ✿，初步形成公司“十四五”战略规划ღ✿。公司将以契合战略ღ✿、顺势而为ღ✿、壮大规模为目标ღ✿，探索公司从“小而美”升级为“大而强”的发展之路ღ✿。

　　2020年ღ✿，面对突如其来的新冠疫情ღ✿，公司闻令而动ღ✿，全线出击ღ✿，较好地完成了防疫抗疫和复工复产的双重任务ღ✿。一方面ღ✿，为缓解江西省防护口罩紧缺的压力ღ✿，公司积极响应政府号召ღ✿，抢上“口罩生产线”ღ✿，助力口罩供应ღ✿；另一方面ღ✿，充分依托江中在中药固体制剂工艺研究ღ✿、成型技术的优势和能力ღ✿，仅用不到20天的时间ღ✿，将本省纳入新冠诊疗方案的院内制剂“温肺化纤颗粒”实现生产转化ღ✿，为新冠患者及时送上了安全有效的中医药抗疫产品ღ✿。疫情期间ღ✿，公司持续关注国家疫情ღ✿，并以多种方式向疫区ღ✿、社区ღ✿、药店ღ✿、学校等捐赠资金和抗疫药品ღ✿，2020年公司荣获江西省抗疫贡献企业ღ✿。

　　本报告期合并报表范围增加2家企业ღ✿：2020年4月23日ღ✿，公司控股子公司江西南昌桑海制药有限责任公司（以下简称“桑海制药”）ღ✿、江西南昌济生制药有限责任公司（以下简称“济生制药”）共同投资设立江西江中济海制药有限责任公司（以下简称“江中济海”）ღ✿；2020年4月28日ღ✿，公司以自有资金投资设立上海江中电子商务有限责任公司（以下简称“江中电商”）ღ✿。

　　本报告期合并报表范围减少1家企业ღ✿：江西江中本草药业有限公司ღ✿，该公司一直未有实际业务ღ✿，为理顺产权关系ღ✿，降低管理成本ღ✿，提升管理运营效率ღ✿，已于2020年3月12日完成工商注销程序ღ✿。

　　2020年纳入合并范围的子公司有7家ღ✿，其中3家全资子公司和4家控股子公司ღ✿。3家全资子公司为宁夏朴卡ღ✿、江中杞浓和江中电商ღ✿；4家控股子公司为江中医贸ღ✿、济生制药ღ✿、桑海制药和江中济海ღ✿。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ✿。

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2021年3月18日上午11:00以现场结合通讯方式召开ღ✿，会议通知于3月8日以书面形式发出ღ✿。应参会监事3人ღ✿，实到3人ღ✿。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定ღ✿，本次会议由监事会主席刘殿志先生主持ღ✿。经与会监事认真讨论ღ✿，审议通过以下议案ღ✿：

　　公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等相关要求ღ✿，对公司2020年度内部控制进行评价ღ✿，认为公司已按照相关规定ღ✿，在纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制ღ✿，并得以有效执行ღ✿，达到了公司内部控制的目标ღ✿。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计ღ✿，出具了标准无保留审计意见ღ✿。

　　监事会认为ღ✿：报告期内ღ✿，公司内部控制的组织健全ღ✿、制度完善ღ✿，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行ღ✿。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用ღ✿，能够得到有效的执行ღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ✿。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ✿，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღ✿。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ✿，拟维持分配总额不变ღ✿，相应调整每股分红比例ღ✿，并将另行公告具体调整情况ღ✿。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ✿，截至2020年12月31日ღ✿，公司期末可供分配利润为人民币2,503,874,705.05元ღ✿。经董事会决议ღ✿，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润ღ✿，本次利润分配方案为拟向全体股东每10股派送现金红利2.7元（含税）ღ✿，截至2020年12月31日ღ✿，公司总股本630,000,000股ღ✿，以此计算合计拟派发现金红利170,100,000元（含税）ღ✿。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.91%ღ✿。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ✿，公司总股本发生变动的ღ✿，拟维持分配总额不变ღ✿，相应调整每股分红比例ღ✿，并将另行公告具体调整情况ღ✿。

　　公司于2021年3月18日召开公司第八届董事会第十四次会议ღ✿，以9票同意ღ✿，0票反对ღ✿，0票弃权ღ✿，审议通过此次利润分配方案ღ✿，此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღ✿。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》ღ✿、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定ღ✿，结合公司实际情况及长远发展ღ✿，我们认为公司2020年年度利润分配方案给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展ღ✿，相关决策程序合法有效ღ✿。我们同意该事项ღ✿，并同意将该方案提交股东大会审议ღ✿。

　　公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《公司2020年年度利润分配方案》ღ✿。监事会认为ღ✿：本次利润分配方案客观反映公司2020年度实际经营情况ღ✿，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定ღ✿，利润分配政策和程序合法ღ✿、合规ღ✿、不存在损害公司股东利益的情况ღ✿。

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段ღ✿、未来的资金需求等因素ღ✿，不会对公司经营现金流产生重大影响ღ✿，不会影响公司正常经营和长期发展ღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ✿。

　　1ღ✿、公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司2021年预计日常关联交易的议案》,关联董事回避表决ღ✿，全体非关联董事均同意并通过此项议案ღ✿。

　　2ღ✿、公司独立董事事前认可了本关联交易事项ღ✿，同意将该议案提交本次董事会审议ღ✿，并发表独立意见如下ღ✿：公司发生的日常关联交易在关联各方充分协商的基础上进行ღ✿，程序合法有效ღ✿，交易行为线年度日常关联交易的执行是在平等ღ✿、互利基础上进行ღ✿，未损害公司和股东利益ღ✿。公司2021年日常关联交易预测以2020年日常关联交易数据及2021年经营计划为基础ღ✿，符合公司的实际情况ღ✿，审批程序符合相关规定ღ✿。因此ღ✿，我们同意该项议案ღ✿，并同意提交股东大会审议ღ✿。

　　注1ღ✿、“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”中的“披露日”选取2021年2月28日sunbetsunbetღ✿。

　　注2ღ✿、向关联方销售产品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取2020年医药工业收入ღ✿。从关联方购买产品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取2020年采购总额ღ✿。

　　注3ღ✿、江中食疗及其控股子公司包含江西江中食疗科技有限公司（以下简称“江中食疗”）ღ✿、江中食疗科技有限公司（由“江西共青江中食疗科技有限公司”更名而来）和杭州江中食疗电子商务有限公司（以下简称“杭州电商”）ღ✿；江中医投控股子公司包含兰州西城药业集团有限责任公司ღ✿、四川粤通医药有限公司ღ✿、江西九州医药有限公司ღ✿、河北顺泽医药有限公司ღ✿、湖南同安医药有限公司和云南同丰医药有限公司ღ✿；华润医药商业及其控股子公司包含华润医药商业集团有限公司ღ✿、华润河南医药有限公司ღ✿、华润西安医药有限公司ღ✿、华润湖北医药有限公司ღ✿、华润湖南双舟医药有限公司等90余家公司ღ✿；桑海集团控股子公司包含江西国营桑海印刷厂ღ✿、江西华祺医药有限公司ღ✿；华润三九及其控股子公司指深圳华润三九医药贸易有限公司ღ✿、华润堂（深圳）医药连锁有限公司ღ✿；润联智慧科技有限公司控股子公司包含广东润联信息技术有限公司和润联软件系统（深圳）有限公司ღ✿；华润资产及其控股子公司指上海华源药业有限公司ღ✿。华润医疗及其控股子公司包含广州润医堂大药房有限公司ღ✿、沈阳润德堂大药房有限公司ღ✿、武汉润联堂大药房有限公司ღ✿、武汉市施善堂大药房有限公司ღ✿。江中饮片及其控股子公司包括江西江中中药饮片有限公司和江西汇中堂药房有限公司ღ✿。

　　华润江中成立于1998年6月26日ღ✿，法定代表人卢小青ღ✿，注册资本25,410.2041万元ღ✿，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号ღ✿，主要从事中药材采购ღ✿；中成药的生产（不涉及国家保密配方）ღ✿；企业管理咨询服务ღ✿；国内贸易ღ✿、国际贸易ღ✿。（依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年12月31日（不含商业ღ✿，未经审计）ღ✿，华润江中总资产792,841万元ღ✿，净资产587,844万元ღ✿，2020年度实现营业收入254,180万元ღ✿，净利润53,076万元ღ✿。

　　昌润医药成立于2019年1月25日ღ✿，法定代表人卢小青ღ✿，注册资本1,000万元ღ✿，由江中医投全额出资控股ღ✿，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号江中药谷ღ✿。经营范围是药品的批发ღ✿；保健食品的销售ღ✿；医药咨询服务ღ✿；预包装食品的销售ღ✿；第一类国内医疗器械ღ✿；第二医疗器械的批发和零售ღ✿；计算机及配件ღ✿、办公耗材的销售ღ✿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　昌润医药于2019年6月开展经营活动ღ✿，截止2020年12月31日（未经审计）ღ✿，昌润医药总资产1,875万元ღ✿，净资产515万元哔哩哔哩隐藏的肉片人肉片ღ✿。2020年度实现营业收入7,158万元ღ✿，净利润54万元ღ✿。

　　江中医投成立于 2017年8月8日ღ✿，法定代表人卢小青ღ✿，注册资本 30,000万元ღ✿，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号江中药谷ღ✿，主要从事对医药及其他行业的投资ღ✿；国际国内贸易ღ✿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2020年12月31日（未经审计）ღ✿，江中医投总资产33,363万元ღ✿，净资产30,634万元ღ✿。2020年度实现营业收入7,570万元ღ✿，净利润1,154万元ღ✿。

　　江中食疗成立于2011年5月13日ღ✿，法定代表人薛宇宁ღ✿，注册资本104,780万元ღ✿，注册地为江西省九江市共青城市朝阳大道以东ღ✿、立业路（火炬三路）以北高新区朝阳大道188号ღ✿。经营范围是预包装食品的批发零售ღ✿、自营代理各类商品和技术的进出口ღ✿；保健食品的批发零售ღ✿；饮料的生产及销售ღ✿；药品的生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)ღ✿。

　　截止2020年12月31日（未经审计）ღ✿，江中食疗总资产84,601万元ღ✿，净资产-39,470万元ღ✿。2020年度实现营业收入37,746万元ღ✿，净利润-3,087万元ღ✿。

　　华润医药商业成立于2000年12月27日ღ✿，法定代表人穆宏ღ✿，注册资本919,170.3356万元ღ✿，注册地为北京市东城区安定门内大街257号ღ✿。经营范围为销售中药饮片ღ✿、中成药ღ✿、化学药制剂ღ✿、抗生素ღ✿、生化药品ღ✿、化学原料药ღ✿、体外诊断试剂ღ✿、麻醉药品和第一类精神药品（含小包装麻黄素原料ღ✿、罂粟壳）ღ✿、第二类精神药品（含原料药）ღ✿、医疗用毒性药品（西药品种不含A型肉毒毒素ღ✿、中药饮片）ღ✿、蛋白质同化制剂和肽类激素ღ✿；互联网信息服务ღ✿。保健食品ღ✿、营养补剂ღ✿、医疗器械ღ✿、计生用品ღ✿、包装食品ღ✿；货物包装托运（仅限分公司经营）ღ✿；普通货物运输ღ✿；冷藏保温运输等ღ✿。

　　桑海集团成立于1992年2月27日ღ✿，法定代表人张京生ღ✿，注册资本为4,755万元ღ✿，注册地址为江西省南昌市桑海经济技术开发区北郊新祺周ღ✿。经营范围是药品生产ღ✿、销售ღ✿；汽车零部件ღ✿、机械设备ღ✿、电气机械ღ✿、电力电子元器件ღ✿、电子产品ღ✿、五金产品生产ღ✿、销售ღ✿；塑料制品ღ✿、建材加工ღ✿、销售ღ✿；食品ღ✿、服装ღ✿、纺织品ღ✿、化工产品ღ✿、工艺美术品生产ღ✿、销售ღ✿；包装印刷ღ✿；农副产品生产ღ✿、销售ღ✿；企业管理ღ✿、企业形象策划ღ✿、策划创意服务ღ✿、贸易咨询服务ღ✿、家政服务ღ✿、物业管理ღ✿、房地产开发与经营ღ✿、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ✿。

　　截止2020年12月31日（未经审计）ღ✿，桑海集团总资产174,011万元ღ✿，净资产8,395万元ღ✿，2020年度实现营业收入72,274万元ღ✿，净利润89万元ღ✿。

　　华润三九系深圳证券交易所上市公司ღ✿，股票代码000999ღ✿，股票简称华润三九ღ✿。该公司成立于1999年4月21日ღ✿，法定代表人邱华伟 ღ✿，注册资本97,890万元ღ✿，注册地址为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号ღ✿。经营范围是中药材种植ღ✿；相关技术开发ღ✿、转让ღ✿、服务ღ✿；生产所需的机械设备和原材料的进口业务ღ✿；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）ღ✿。化妆品及一类医疗器械的开发ღ✿、销售ღ✿；自有物业租赁ღ✿、机动车停放服务ღ✿。药品的开发ღ✿、生产ღ✿、销售ღ✿；预包装食品（不含复热）的批发ღ✿。

　　润联智慧成立于2016年9月19日ღ✿，法定代表人董坤磊ღ✿，注册资本为86,157.66万元人民币ღ✿，注册地址为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋1001ღ✿。经营范围ღ✿：一般经营项目是ღ✿：计算机硬件ღ✿、软件系统设备及配套零件ღ✿、网络产品ღ✿、多媒体产品ღ✿、电子产品及通讯产品ღ✿、办公自动化设备ღ✿、仪器仪表ღ✿、电气设备的批发ღ✿；货物及技术的进出口业务ღ✿；计算机软件开发 及相关的技术服务ღ✿、技术转让ღ✿、技术咨询ღ✿；项目投资策划（具体项目另行申报）ღ✿。（企业经营涉及前置性行政许可的ღ✿，须取得前置性行政许可文件后方可经营）ღ✿，许可经营项目是ღ✿：第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务ღ✿。

　　截至2020年12月31日（未经审计）ღ✿，润联智慧总资产117,556万元ღ✿，净资产56,314万元ღ✿。2020年度实现营业收入75,156万元ღ✿，净利润1,621万元ღ✿。

　　木棉花成立于1992年1月13日ღ✿，法定代表人佘晓常ღ✿，注册资本为500万元人民币ღ✿，注册地址为深圳市罗湖区宝安南路1001号华瑞大厦1-6层ღ✿。经营范围是经营酒店ღ✿，包括客房ღ✿、中餐ღ✿、健身健美ღ✿、配套商场ღ✿、商务中心（不含限制项目）ღ✿；物业管理ღ✿；汽车租赁（不含融资租赁和金融租赁业务）ღ✿；文化交流活动策划（不涉及外商投资准入特别管理措施）ღ✿；会议服务ღ✿。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施ღ✿，涉及限制项目及前置性行政许可的ღ✿，须取得前置性行政许可文件后方可经营）ღ✿。

　　截止至2020年12月31日（未经审计）ღ✿，木棉花总资产8,758万元ღ✿，净资产2,956万元ღ✿。2020年度实现营业收入4,548万元ღ✿，净利润 415万元ღ✿。

　　华润资产成立于1996年7月23日ღ✿，法定代表人任海川ღ✿，注册资本为5,000万港币ღ✿，注册地址为香港华润大厦26楼ღ✿。经营范围ღ✿：资产管理ღ✿，投资管理ღ✿，企业管理ღ✿，投资顾问ღ✿，股权投资ღ✿。

　　截止2020年12月31日（未经审计）ღ✿，华润资产总资产为273,812万港币ღ✿，净资产-115,376万港币ღ✿。2020年度实现营业收入77,873万港币ღ✿，净利润-37,187万港币ღ✿。

　　公司控股股东华润江中于 2020 年 6 月 8 日成为江中饮片的控股股东ღ✿。江中饮片成立于 2004 年 5 月 18 日ღ✿，法定代表人卢小青ღ✿，注册 资本为人民币 3,102.0408 万元ღ✿，注册地址为江西省九江市武宁县万福工业园ღ✿。经营范围是中药饮片生产ღ✿、销售（含毒性中药饮片ღ✿、直接口服中药饮片ღ✿，仅销售本单位 生产的产品）ღ✿；中药材收购ღ✿、种植ღ✿、养殖ღ✿、销售（国家有专项规定的除外）ღ✿；代用茶（花类ღ✿、果实根茎类ღ✿、混合类）生产ღ✿、销售ღ✿；自营产品的进出口贸易（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ✿。

　　截止2020年12月31日（未经审计）ღ✿，江中饮片总资产21,097万元ღ✿，净资产10,242万元ღ✿，2020年度实现营业收入8,778万元ღ✿，净利润1,246万元ღ✿。

　　华润双鹤系上海证券交易所上市公司ღ✿，股票代码600062,股票简称华润双鹤ღ✿。该公司成立于 1997年5月16日ღ✿，法定代表人冯毅ღ✿，注册资本104,323.771万人民币ღ✿，注册地址为北京市朝阳区望京利泽东二路1号ღ✿。经营范围包括加工ღ✿、制造大容量注射剂（含多层共挤膜输液袋）ღ✿、小容量注射剂（含抗肿瘤类）ღ✿、 冻干粉针剂（含青霉素类）ღ✿、片剂（含头孢菌素类）ღ✿、硬胶囊剂ღ✿、软胶囊剂（胶丸）ღ✿、 颗粒剂（含头孢菌素类）ღ✿、冲洗剂ღ✿、气雾剂ღ✿、原料药ღ✿、精神药品ღ✿、小容量注射剂（聚丙烯安瓿）ღ✿、涂剂ღ✿、凝胶剂ღ✿、进口药品分包装（硬胶囊剂）ღ✿、中药提取（具体生产范围以《药品生产许可证》为准ღ✿；（药品生产许可证有效期至2020 年12月10日）ღ✿；销售公司自产产品ღ✿、机械电器设备ღ✿；技术开发ღ✿、技术转让ღ✿、技术服务（未 经专项审批项目除外）ღ✿；生产制药机械设备（仅限分支机构经营）ღ✿；自营和代理各类商品及技术的进出口业务ღ✿，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外ღ✿；经营进料加工和“三来一补”业务ღ✿；经营对销贸易和转口贸易ღ✿。（市场主体依法自主选择经营项目ღ✿，开展经营活动ღ✿；依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动ღ✿；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღ✿。）

　　截止2019年12月31日（经审计）ღ✿，华润双鹤总资产1,127,686万元ღ✿，净资产867,656万元ღ✿，2019年度实现营业收入938,099万元ღ✿，净利润106,646万元ღ✿。

　　圣马可受中国华润有限公司实际控制ღ✿。该公司成立于 1988 年 9 月 14 日ღ✿，法定代表人徐东红ღ✿，注册资本为477万美元ღ✿，注册地址为珠海市香洲兴华路188号ღ✿。经营范围是设计ღ✿、生产ღ✿、加工和销售安防劳保用品ღ✿、 纺织品ღ✿、服饰ღ✿、服装ღ✿、帽子ღ✿、鞋ღ✿、箱包及皮革制品ღ✿；设计和销售日用杂品ღ✿、眼镜类产品ღ✿、橡胶制品ღ✿、洗涤剂ღ✿、化妆品sunbetღ✿、家居用品ღ✿、户外用品ღ✿、文体用品ღ✿、办公用品ღ✿、办公设备ღ✿、酒店用品ღ✿、家用电器ღ✿、建筑装饰材料ღ✿、安防设备ღ✿、消防器材ღ✿、社会公共安全设备及器材ღ✿、工具ღ✿、五金交电ღ✿、金属制品ღ✿、仪器设备ღ✿、包装材料ღ✿、广告制品ღ✿、工艺礼品ღ✿、货物进出口ღ✿；污水处理ღ✿、中水回用ღ✿、废气ღ✿、废渣处理以及其 他环保治理工程及设施的设计ღ✿、技术开发及其技术成果销售ღ✿；环境保护产品ღ✿、节能减排产品ღ✿、工矿成套设备及备品配件的销售（依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ✿；自有物业租赁ღ✿。(依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2019年12月31日（经审计）sunbetღ✿，圣马可总资产为5,075万元ღ✿，负债为8,777万元ღ✿，净资产为-3,702万元ღ✿。2019年度业务收入为6,435万元ღ✿，净利润为-677万元ღ✿。

　　该公司成立于2013年2月28日ღ✿，法定代表人胡定旭ღ✿，注册资本760,000 港币ღ✿，注册地址为开曼群岛ღ✿。经营范围是在中国内地提供综合医疗服务ღ✿、提供医院管理及咨询服务及医院集团衍生业务ღ✿。

　　截止2019年12月31日（经审计）ღ✿，华润医疗总资产为787,398万元ღ✿，负债为173,381万元ღ✿，净资产为614,018万元ღ✿。2019年度营业收入为211,532万元ღ✿，净利润为40,063万元ღ✿。

　　（1）公司与昌润医药ღ✿、江中食疗及其控股子公司签署《协议书》ღ✿，向昌润医药销售公司“博洛克”ღ✿、“痔康片”等产品ღ✿；向江中食疗控股子公司杭州电商在线上销售公司的各类滋补营养品及保健食品等ღ✿。销售价格的定价政策分别参照国内医药流通领域ღ✿、电商领域等行业行规制定ღ✿，以公允的协商价格进行结算ღ✿。

　　（2）公司及控股子公司与江中医投控股子公司ღ✿、华润医药商业及其控股子公司签订《江中产品经销商协议》ღ✿，向其销售本公司产品ღ✿。关联交易价格为全国统一的出厂价ღ✿，采用先款后货的结算方式进行交易ღ✿。

　　（3）公司控股子公司桑海制药ღ✿、济生制药向桑海集团控股子公司江西华祺医药有限公司ღ✿、华润资产控股子公司上海华源药业有限公司销售本公司产品ღ✿。

　　（4）公司控股子公司江西江中医药贸易有限责任公司（以下简称“江中医贸”）向华润三九控股子公司ღ✿、华润医疗控股子公司及江中饮片控股子公司销售本公司产品ღ✿。

　　公司与关联方签署《商标使用权许可协议》ღ✿，主要许可关联方使用“江中”ღ✿、“JZJT”等在内的系列商标ღ✿，商标许可使用费用参照行业标准ღ✿，以公允的协商价格进行结算ღ✿。

　　公司与关联方签订《办公楼租赁协议》ღ✿，各公司租金按实际租用面积计算ღ✿，租赁价格参考南昌市写字楼租赁价格水平ღ✿。

　　（6）公司及控股子公司从圣马可采购劳保和个人防护用品ღ✿；不定期接受该公司个人安防产品培训服务ღ✿。

　　（8）公司控股子公司江中医贸与华润三九控股子公司华润圣海健康科技有限公司签订《OEM产品总经销协议》ღ✿，承销益普利生牌钙铁锌咀嚼片（奶味）产品ღ✿。

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购ღ✿、销售等ღ✿，均与相应的交易方签订书面协议ღ✿，交易价格均按公开ღ✿、公平ღ✿、公正的原则ღ✿，以市场价格为基础ღ✿，遵循公平合理的定价原则ღ✿。

　　以上关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易ღ✿，定价公允ღ✿、结算时间与方式合理ღ✿，不存在利益输送ღ✿、损害公司及股东利益的情形ღ✿，对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响ღ✿，不存在损害上市公司利益的情况ღ✿，符合相关规定ღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ✿。

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月18日召开第八届董事会第十四次会议ღ✿，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》ღ✿，拟续聘安永华明为公司2021年度审计机构ღ✿，负责本公司年度财务报告审计ღ✿、内部控制审计及相关专项审计工作ღ✿，聘期一年ღ✿；并提请股东大会同意董事会授权经营层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平ღ✿，确定其年度审计费用ღ✿。该事项尚须提交公司股东大会审议ღ✿，现将有关事宜公告如下ღ✿：

　　安永华明于1992年9月成立ღ✿，2012年8月完成本土化转制ღ✿，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所ღ✿。安永华明总部设在北京ღ✿，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室ღ✿。截至2020年末拥有合伙人189人ღ✿，首席合伙人为毛鞍宁先生ღ✿。安永华明一直以来注重人才培养ღ✿，截至2020年末拥有执业注册会计师1582人ღ✿，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人ღ✿，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人ღ✿。安永华明2019年度业务总收入人民币43.75亿元ღ✿，其中ღ✿，审计业务收入人民币42.06亿元（含证券业务收入人民币17.53亿元）ღ✿。2019年度A股上市公司年报审计客户共计94家ღ✿，收费总额人民币4.82亿元ღ✿。这些上市公司主要行业涉及制造业ღ✿、金融业ღ✿、批发和零售业ღ✿、信息传输哔哩哔哩隐藏的肉片人肉片ღ✿、软件和信息技术服务业ღ✿、房地产业等ღ✿。本公司同行业上市公司审计客户41家ღ✿。

　　安永华明具有良好的投资者保护能力ღ✿，已按照相关法律法规要求购买职业保险ღ✿，保险涵盖北京总所和全部分所ღ✿。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元ღ✿。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况ღ✿。

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚ღ✿、行政处罚ღ✿，以及证券交易所ღ✿、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分ღ✿。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定ღ✿，涉及从业人员十三人ღ✿。前述出具警示函的决定属监督管理措施ღ✿，并非行政处罚ღ✿。根据相关法律法规的规定ღ✿，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务ღ✿。

　　项目合伙人及签字注册会计师杨景璐女士ღ✿，于2005年成为注册会计师ღ✿、2004年开始从事上市公司审计ღ✿、2002年开始在安永华明执业ღ✿、2019年开始为本公司提供审计服务ღ✿；近三年签署或复核2家上市公司年报和内控审计ღ✿，涉及的行业包括科学研究和技术服务业和制造业ღ✿。

　　项目质量控制复核人李小冬先生ღ✿，于2010年成为注册会计师ღ✿、2004年开始从事上市公司审计ღ✿、2001年开始在安永华明执业ღ✿、2019年开始为本公司提供审计服务ღ✿；近三年签署或复核1家上市公司年报和内控审计ღ✿，涉及的行业包括制造业ღ✿。

　　项目签字注册会计师唐晓军先生ღ✿，于2014年成为注册会计师ღ✿、2011年开始从事上市公司审计ღ✿、2011年开始在安永华明执业ღ✿、2019年开始为本公司提供审计服务ღ✿；近三年签署或复核1家上市公司年报和内控审计ღ✿，涉及的行业包括制造业ღ✿。

　　上述项目合伙人ღ✿、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚ღ✿，受到证监会及其派出机构ღ✿、行业主管部门等的行政处罚ღ✿、监督管理措施ღ✿，受到证券交易所ღ✿、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ✿、纪律处分ღ✿。

　　安永华明及上述项目合伙人ღ✿、签字注册会计师ღ✿、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ✿。

　　2021年度审计收费定价原则与2020年度保持一致ღ✿，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度ღ✿，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价ღ✿。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定相关审计费用ღ✿。

　　公司董事会审计委员会已对安永华明的专业胜任能力ღ✿、投资者保护能力ღ✿、独立性ღ✿、诚信状况等进行了审查ღ✿，认为其在执业过程中坚持独立审计准则ღ✿，客观ღ✿、公正ღ✿、公允地反映公司财务状况ღ✿、经营成果ღ✿，切实履行审计机构应尽的职责ღ✿，且具备专业胜任能力和投资者保护能力ღ✿，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2021年度审计机构ღ✿。

　　公司已将续聘2021年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可ღ✿。基于独立判断立场ღ✿，本着对公司ღ✿、全体股东及投资者负责的态度ღ✿，经认真审核相关资料后ღ✿，发表独立意见如下ღ✿：

　　安永华明在公司2020年度审计工作中恪尽职守ღ✿、勤勉尽责ღ✿，具备较强的服务意识ღ✿、职业操守和履职能力ღ✿，能够客观ღ✿、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计ღ✿，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求ღ✿。我们同意公司继续聘请安永华明为公司2021年审计机构ღ✿，聘期一年ღ✿，并同意提交股东大会审议ღ✿。

　　公司第八届董事会第十四次会议以9票同意ღ✿，0票反对ღ✿，0票弃权ღ✿，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》ღ✿，本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议ღ✿。

　　本次续聘2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议ღ✿，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ✿。

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2021年3月18日上午9ღ✿：00以现场结合通讯方式召开ღ✿，会议通知于2021年3月8日以书面形式发出ღ✿，会议应到董事9人ღ✿，实到9人ღ✿。公司监事及高管人员列席了会议ღ✿。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定ღ✿，会议由公司董事长卢小青女士主持ღ✿，与会人员经过充分研究和讨论ღ✿，审议通过以下议案ღ✿：

　　为提升公司产品健胃消食片包装防潮性能ღ✿，进一步保证产品质量ღ✿，公司决定对湾里制造基地片剂车间现有的6条健胃消食片进口乌曼铝塑包装生产线进行技术改造ღ✿，项目总投资约为2400万元ღ✿，建设周期预计10个月ღ✿。